「澳门交易、台湾清算」新濠天地遭起诉
发布日期:2022-04-02 18:22 点击次数:176
澳门知名赌场「新濠天地」为了招揽台湾赌客,在台成立香港商「励盈国际」公司,提供「澳门豪赌、台湾清算」的地下双向汇兑业务;3年多来招揽数百名台湾多金赌客到澳门豪赌,汇兑总金额逾新台币52亿。台北地检署今依违反银行法、管理外汇条例起诉励盈公司与前后任负责人宋厚瑄、王延生和2名会计。
起诉书指出,励盈公司于98年6月在台登记设立后,受澳门商新濠博亚公司委託,招揽台湾赌客到该集团旗下之新濠天地、新濠锋赌场及饭店娱乐设施博彩消费。
由于台湾规定民众入出境携带超过新台币6万元或是外币1万美元现金,都须申报,造成不便;励盈为服务赌客,就在北中南设立据点,提供地下汇兑业务。
台湾赌客只要先将钱存进励盈帐户,赴赌场可立即取得等值港币或澳币;若在赌场赢钱,也以相同方式汇回台湾,以「澳门交易、台湾清算」方式从事地下汇兑,励盈以1港币可兑换新台币3.7元至4元的汇率,从中赚取汇差。总计励盈从98年7月3日起,至去年1月25日为止,提供帐户并汇兑金额高达新台币54亿5698万8763元。检方去年1月发动搜索查扣励盈公司在兆丰银行多个帐户内的新台币29亿9366万6562元。
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